L’objectif général de cette formation est de renforcer la capacité des Notaires sur la mise en œuvre de toutes leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
De manière spécifique, il s’agira de renforcer la capacité des participants sur les thématiques suivants :
 Bref aperçu sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération ;
 Notions de vulnérabilités, menaces et risques ;
 Obligations des Notaires en matière de LBC/FTP (obligation de vigilance, obligation de DOS, sanctions en cas de manquement) ;
 Notion de Sanctions Financières Ciblées (SFC) ;
 Techniques d’évaluation des risques de BC/FTP (évaluation des risques au niveau de chaque étude et de la profession) ;
 Les lignes directrices (notion, élaboration et mise en œuvre) ;
 Mécanisme de collecte d’informations pour l’identification des bénéficiaires effectifs lors de la création ou de la modification des sociétés ;