STRATEGIE

Notre stratégie est de faire de la CENTIF-Bénin, un organisme digne et efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

A ce titre, nous devons travailler de manière à :

1°) Optimiser le rendement de la CENTIF par le renforcement des capacités des membres, du personnel et des assujettis

D’où notre politique d’actions :

Renforcer les capacités techniques des membres, personnel et des assujettis, par l’organisation des formations périodiques, des ateliers et séminaires, en vue du renforcement de capacité.

Mettre en place une bibliothèque fournie et actualisée, aux fins de faciliter le traitement des dossiers au personnel.

2°) Améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Ce qui justifie la politique d’actions :

Amorcer l’élaboration du document de stratégie nationale de LBC/FT du Bénin en organisant un atelier post évaluation mutuelle du dispositif.

Réaliser une étude sur les menaces, risques et vulnérabilités du Bénin en matière de BC/FT et de la prolifération et disposer d’un rapport sur l’environnement économique, financier et sécuritaire auxquels le système financier béninois est exposé.

Réaliser des études de typologie sur les infractions de BC/FT récurrentes au Bénin.

Mettre en place le système informatique de la CENTIF-Bénin et une base de données moderne pour la gestion efficiente des informations financières et économiques, aux fins d’un meilleur traitement des déclarations d’opérations suspectes (DOS).

3°) Renforcer l’adhésion et la collaboration des assujettis et des autorités politiques et administratives à la LBC/FT.

Cette stratégie fonde la politique d’actions :

Sensibiliser et former les institutions financières et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (Organismes à but non lucratif, les professions de droit et du chiffre).

Organiser des rencontres avec les administrations publiques et le secteur privé impliqués dans la LBC/FT et renforcer la coordination nationale des actions de lutte au niveau des administrations publiques et du secteur privé.

4°) Renforcer la coopération régionale et internationale en matière de LBC/FT.

Cette stratégie se justifie par la politique d’actions :

Signer les accords de coopération avec les Cellules de Renseignements Financiers (CRF) régionales et étrangères dans le but de renforcer les échanges d’informations.

Présenter la candidature du Bénin au Groupe Egmont (Forum international des Cellules de Renseignement Financier) et contribuer à assainir l’environnement des affaires au Bénin, pour une meilleure attractivité des Investissements Directs Etrangers.