PRESENTATION DE LA CENTIF-BJ

Les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF) pour se conformer à la recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI).

La CENTIF-Bénin a été instituée par le décret N° 2006-752 DU 31 Décembre 2006  portant création, organisation et fonctionnement de la CENTIF- Bénin. C’est une cellule de Renseignement Financier, une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. La CENTIF est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.

Elle a pour mission le traitement, la transmission d’informations, la dissémination, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La CENTIF du Bénin  est composée de six membres, à savoir :

• un haut fonctionnaire issu, soit de la Direction des Douanes, soit de la Direction du Trésor, soit de la Direction des Impôts, ayant rang de Directeur d’Administration centrale, détaché par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ;
• un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le Ministère chargé de la Justice ;
• un haut fonctionnaire, Officier de la Police Judiciaire, détaché par le Ministère chargé de la Sécurité ;
• un représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF ;
• un chargé d’enquêtes, Inspecteur des Services des Douanes, détaché par le Ministère chargé des Finances ;
• un chargé d’enquêtes, Officier de Police Judiciaire, détaché par le Ministère chargé de la Sécurité.
  Ils prêtent serment avant d’entrer en fonction.

«Outre les six membres nommés par décret, la CENTIF-Bénin est composée d’analystes, d’enquêteurs, d’informaticiens et de juristes».

Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF- Bénin  peut recourir à des correspondants nommés par arrêté au sein des services institutionnels (Police, Gendarmerie, Douanes, Justice et tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux).

La Cellule est au cœur du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.