Notre stratégie est de faire de la CENTIF-Bénin, un organisme digne et efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, nous devons travailler de manière à :
-
Optimiser le rendement de la CENTIF par le renforcement des capacités des membres, du personnel et des assujettis
D’où notre politique d’actions :
- Renforcer les capacités techniques des membres, personnel et des assujettis, par l’organisation des formations périodiques, des ateliers et séminaires, en vue du renforcement de capacité.
- Mettre en place une bibliothèque fournie et actualisée, aux fins de faciliter le traitement des dossiers au personnel.
-
Améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Ce qui justifie la politique d’actions :
- Amorcer l’élaboration du document de stratégie nationale de LBC/FT du Bénin en organisant un atelier post évaluation mutuelle du dispositif.
- Réaliser une étude sur les menaces, risques et vulnérabilités du Bénin en matière de BC/FT et de la prolifération et disposer d’un rapport sur l’environnement économique, financier et sécuritaire auxquels le système financier béninois est exposé.
- Réaliser des études de typologie sur les infractions de BC/FT récurrentes au Bénin.
- Mettre en place le système informatique de la CENTIF-Bénin et une base de données moderne pour la gestion efficiente des informations financières et économiques, aux fins d’un meilleur traitement des déclarations d’opérations suspectes (DOS).
-
Renforcer l’adhésion et la collaboration des assujettis et des autorités politiques et administratives à la LBC/FT.
Cette stratégie fonde la politique d’actions :
- Sensibiliser et former les institutions financières et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (Organismes à but non lucratif, les professions de droit et du chiffre).
- Organiser des rencontres avec les administrations publiques et le secteur privé impliqués dans la LBC/FT et renforcer la coordination nationale des actions de lutte au niveau des administrations publiques et du secteur privé.
-
Renforcer la coopération régionale et internationale en matière de LBC/FT.
Cette stratégie se justifie par la politique d’actions :
- Signer les accords de coopération avec les Cellules de Renseignements Financiers (CRF) régionales et étrangères dans le but de renforcer les échanges d’informations.
- Présenter la candidature du Bénin au Groupe Egmont (Forum international des Cellules de Renseignement Financier) et contribuer à assainir l’environnement des affaires au Bénin, pour une meilleure attractivité des Investissements Directs Etrangers.