L’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Bénin par le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), du 25 février au 13 mars 2019 a révélé d’importantes lacunes dans Ie dispositif de création et de gestion des personnes morales, des constructions juridiques et de leurs bénéficiaires effectifs. Les faiblesses identifiées au niveau de ces entités exposent notre pays a un risque élevé de leur utilisation à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Pour remédier à cette situation, il est prévu dans le plan d’actions de mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport d’évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Bénin, approuvé par Ie Conseil des Ministres en sa session du 1er juin 2022, la réalisation de l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux personnes morales et constructions juridiques afin d’en identifier les types ou catégories de ces entités susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

C’est dans ce cadre que la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) lance la réalisation de l’évaluation spécifique des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux personnes morales, aux constructions juridiques et aux bénéficiaires effectifs au Bénin.